Sie wollen Ihre Unternehmen durch Compliance zukunftssicher machen und empfindliche Bußgelder verhindern? Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer branchenspezifischen Verpflichtungen.
Die gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren fortwährend verschärft worden.
Auch in Zukunft werden das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) regelmäßige Aktualisierungen und Anpassungen erfahren.
Sie sind als Berufsgruppe (u.a. Immobilienmakler) dem GwG unterworfen und wollen rechtssicher handeln? Hierfür bedarf es neben der richtigen Infrastruktur vor allem geschulten Mitarbeitern und Experten.
Creditreform Compliance bietet passgenaue Lösungen für Ihre Branche.
Identifizierung des möglichen Handlungsbedarfs in den Bereichen Geldwäscheprävention, Betrugsprävention & Verhinderung
von Terrorismusfinanzierung.
Das Ziel: Gemeinsam stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen nicht zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
missbraucht werden kann. Gleichzeitig werden persönliche Haftungsrisiken minimiert.
Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erfüllung aller Pflichten aus dem GwG.
Das Ziel: Auf Ihr Unternehmen abgestimmte Sicherungsmaßnahmen unterstützen Ihre Mitarbeiter:innen bei der
Umsetzung geldwäscherechtlicher Vorgaben.
Erstellung und Aktualisierung einer institutsspezifischen Risikoanalyse gemäß § 5 GwG.
Das Ziel: Sicherungsmaßnahmen definieren, welche von Ihnen zur Risikominimierung implementiert werden müssen, seien sie organisatorischer, technischer oder personeller Art.
Entwicklung individueller Geldwäsche-Richtlinien und Formblätter.
Das Ziel: Das Ziel ist, eine individuelle Geldwäsche-Compliance zu entwickeln und so in Ihrem Unternehmen zu integrieren, dass bestehende Prozesse nicht erschwert oder grundlegend verändert werden.
Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten und der Pflichten zur Verhinderung sonstiger
strafbarer Handlungen gemäß § 25h KWG („Zentrale Stelle“).
Das Ziel: Als externe Geldwäschebeauftragte sind wir Ihr Ansprechpartner für die Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben und achten darauf, dass persönliche Haftungsrisiken ausgeschlossen werden.
E-Schulungen oder Inhouse-Schulungen in Ihrem Unternehmen.
Das Ziel: In der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschulte und sensibilisierte Mitarbeiter:innen sind der wesentliche Faktor für eine gelebte Geldwäsche-Compliance in Ihrem Unternehmen.
Wir beraten Sie branchen- und berufsgruppenübergreifend zu Ihren Pflichten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung.
Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir mögliche Schwachstellen oder Optimierungsbedarf.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten.
Auch abseits der Vorgaben von GwG und KWG bieten wir Ihnen intelligente Lösungen zur Betrugsprävention, beispielsweise durch die Entwicklung individueller Geldwäsche-Richtlinien und Formblätter sowie eine Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter in Form von E-Learning und Inhouse-Schulungen, an.
Dadurch sind Sie jederzeit in der Lage, potenziell geschäftsschädigendes Verhalten Ihrer Kunden rechtzeitig zu identifizieren.
Für Ihre Weiterbildungspflicht: Seminare als Online- oder Hybridveranstaltung unter Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben.
Mehr erfahrenDie Zuständigkeit unserer Experten richtet sich immer nach dem Geschäftssitz Ihres Unternehmens. Bei Fragen zur Mitgliedschaft oder zu unseren Produkten und Lösungen steht Ihnen Creditreform vor Ort zur Seite. Mit der Eingabe Ihrer fünfstelligen Postleitzahl finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
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